विदेशी मुद्रा - पैसा प्रेषण - फिलीपींस

फॉरेक्स कार्गो एक लाइसेंस प्राप्त और बंधुआ सागर परिवहन मध्यस्थ, गैर-वासलम आम वाहक (ओटीआई-एनवीओसीसी) है जो सागर कार्गो के माध्यम से फिलीपींस में सामान और व्यक्तिगत प्रभाव के घर के सामान के परिवहन में माहिर है। फिलीपींस कार्गो अभी भी फिलीपींस में दरवाजा-से-दरवाजा बालिकाबाय के बक्से के निर्विवाद और नंबर एक शिपर बने हुए हैं। 1983 में इसकी स्थापना के बाद से, विदेशी मुद्रा कार्गो ने बेजोड़ सेवा प्रदान करने में खुद को गर्व किया है जो कि सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय है हमें कार्यालय में कभी भी कॉल करें 904-458-7447 फैक्स: 904-272-9722 पता: 6625 अर्गेइल वन ब्लॉवेड 10 जैक्सनविल, फ्लोरिडा 32244 हमें कभी भी कॉल करें रेमिटेंस, फॉरेक्स, मनी चेंजर्स, बीएसपी पैसे सेवाओं पर नियमों को मजबूत करता है नई व्यापक ढांचा, जिसका लक्ष्य बीएसपी को बढ़ाने में है इन एमएसबी के संचालन, पिछले साल धनबाद करने वाले स्कैंडल की हीलों पर है, जहां हैकर ने बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक से 81 लाख रुपये चुरा लिए थे और धन का हिस्सा फिलीपींस के लिए प्रेषित कंपनी फिलम और स्थानीय बैंक रीज़ल कमर्शियल बैंकिंग कॉर्प के माध्यम से गुजर रहा था। फाइल फोटो MANILA, फिलीपींस - बांगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनस (बसपा) ने पैसे सेवा व्यवसायों (एमएसबी) के संचालन पर नियमों को कड़ा कर दिया है जिसमें इन एमएसबी की क्षमता को सीमित करने के लिए नकदी में बड़ी मात्रा में पैसा लगाया गया है। इन एमएसबी के संचालन पर बीएसपी की निगरानी में बढ़ोतरी करने का उद्देश्य नया व्यापक ढांचा है, यह पिछले साल के मनी लॉन्डिंग स्कैंडल की चपेट में आता है, जहां हैकर ने बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक से 81 करोड़ रुपये चुरा लिए थे और पैसे का हिस्सा फिलीपींस के पास गया था। प्रेषण कंपनी फिलेम और स्थानीय बैंक रीज़ल वाणिज्यिक बैंकिंग कॉर्प के माध्यम से गुजर रहा है। एमएसबी में प्रेषण और हस्तांतरण कंपनियों (आरटीसी), मुद्रा परिवर्तक और विदेशी मुद्रा डीलरों शामिल हैं। बसपा ने कहा कि नए नियम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के साथ और अधिक प्रभावी अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए हैं। बसपा ने कहा कि एमएसबी के नए नियमों के तहत, ग्राहकों की या प्रतिपक्षों के साथ किसी भी एक लेनदेन में, पी -500,000 या इसके विदेशी मुद्रा के बराबर के बड़े मूल्य वेतन-भुगतान केवल चेक भुगतान या सीधे जमा खातों के माध्यम से किया जाएगा, बसपा ने कहा। इसके अलावा, मुद्रा परिवर्तक और विदेशी मुद्रा के डीलरों को 10,000 रुपये या उससे अधिक के बराबर राशि में विदेशी मुद्राओं को बेचने की अनुमति नहीं होगी और 50,000 से अधिक या प्रति ग्राहक प्रति माह के बराबर नहीं होगा। व्यापार (अनुच्छेद एमआरईसी), पेजमेक: 1, सेक्शनमैच: 1 बीएसपी द्वारा आवेदन पर छूट या उच्च सीमा दी जा सकती है यदि मनी चेंजर या विदेशी मुद्रा डीलर के बिजनेस मॉडल द्वारा उचित हो। बसपा सभी आरटीसी को विनियमित करेगा जैसे कि प्रेषण एजेंट, प्रेषण मंच प्रदाता, और ई-धन जारीकर्ता। जैसे, आरटीसी और अन्य एमएसबी को अब बसपा को सूचित करना आवश्यक है जब वे परिचालन शुरू करते हैं और साथ ही उनके प्रेषण उप-एजेंटों (आरएसए) के नए प्रमाणन के लिए। उन्हें टाई-अप पार्टनर्स, स्थान के हस्तांतरण और कारोबार बंद करने में किसी भी परिवर्तन के बसपा को सूचित करना होगा। बसपा ने कहा कि स्वामित्व या नियंत्रण में बदलाव की स्थिति में उन्हें पूर्व बसपा मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें बीएसपी को गतिविधि स्तर की रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। अंत में, नए नियमों में एमएसबी को कवर और संशयास्पद लेनदेन रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल सचिवालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता है, बसपा ने कहा। नए ढांचे में एमएसबी के विभिन्न वर्गीकरण भी शामिल हैं, जो लेनदेन की औसत मासिक नेटवर्क मात्रा के आधार पर है। बसपा प्रत्येक प्रकार के लिए एक न्यूनतम न्यूनतम पूंजी आवश्यकता लागू करेगा। पंजीकरण शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क भी वर्गीकरण योजना पर आधारित होगी। एमएसबी को पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में जरूरी है, उपक्रम का एक कार्य निष्पादित करने के लिए, जिसमें अन्य लोगों के अलावा, 2001 के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के सभी प्रावधानों या गणराज्य अधिनियम 9160 के अनुपालन और उपभोक्ता के न्यूनतम मानकों को अपनाने प्रकटीकरण और पारदर्शिता के क्षेत्रों में सुरक्षा, ग्राहक सूचना की सुरक्षा, उचित उपचार, प्रभावी सहारा और वित्तीय शिक्षा। बीएसपी आंकड़ों के अनुसार, जून 2016 तक, 18,000 से अधिक बसपा-पंजीकृत एमएसबी हैं जो 5,300 प्रमुख कार्यालयों और 12,700 शाखाओं को कवर करते हैं, जिनमें से 6,700 भी बीएसपी-अधिकृत पैनशॉप्स हैं। बीएसपी ने कहा कि एमएसबी इंडस्ट्री में अब भी, दूसरों के बीच, दूरसंचार कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक मनी बिजनेस सब्सिडियरीज शामिल हैं।